Директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин проиграл апелляционный суд по всем делам об административных правонарушениях, касающихся его валютных счетов в швейцарском банке UBS Switzerland AG и Liechtensteinische Landesbank, сообщает РАПСИ.Московский областной суд 14 августа 2018 года рассмотрел сразу 16 жалоб бывшего кандидата в президенты на решения Видновского городского суда, который ранее признал законными постановления подмосковной ИФНС о привлечении Грудинина к ответственности за нарушения валютного законодательства. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

В апреле этого года межрайонная ИФНС России № 14 по Московской области вынесла 17 постановлений о признании Грудинина виновным в совершении административных правонарушений в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Грудинин не представил фискальному органу уведомления об открытии и закрытии своих иностранных счетов, а также отчеты о движении денежных средств по ним.

В качестве наказания ему были назначены административные штрафы на общую сумму 62 тыс. рублей. Грудинин штрафы оплатил, однако попытался оспорить постановления ИФНС в Видновском городском суде Московской области. Суд своим решением от 18 июня 2018 года оставил все жалобы Грудинина без удовлетворения, а постановления налогового органа признал законными и обоснованными. Тем не менее бывший кандидат в президенты оспорил решения суда уже в апелляционной инстанции.

Мособлсуд не увидел оснований для изменения решений налогового органа и Видновского городского суда Московской области.На решение Московского областного суда защита Грудинина отреагировала обвинениями в адрес ФНС России. По словам источника, знакомого с материалами дела, юристы ЗАО «Совхоз имени Ленина» ссылались на «сфабрикованную кампанию против Грудинина», обвиняли ФНС и суд в «предвзятости и лжи», а также заявили о «необходимости возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ФНС за фальсификацию доказательств и ложные свидетельские показания».

Информация о зарубежных счетах Грудинина, в частности об имевшихся у него 13 счетах в UBS Switzerland AG (на которых хранилось не менее 1 млн долларов и 5,5 кг золота), появилась во время президентской избирательной кампании. Соответствующие данные были предоставлены налоговой службой Швейцарии по запросу ФНС России. Сам Грудинин во время президентской гонки наличие зарубежных активов отрицал.

Окончательное официальное подтверждение эта информация получила в июне 2018 года в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Московской области по иску акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о признании недействительными сделок по внесению в уставный капитал АО «Каширский молл» двух земельных участков на территории совхоза.

В ходе слушаний представителями ФНС по запросу суда были обнародованы данные, подтвердившие факт сокрытия Грудининым информации о счетах в австрийском филиале лихтенштейнского Liechtensteinische Landesbank AG и швейцарском UBS Switzerland AG. Как следует из материалов дела, три счета были закрыты в январе 2018 года, то есть уже после регистрации Грудинина кандидатом на пост главы государства. Кроме того, подмосковный арбитраж подтвердил данные о том, что Грудинин до 31 декабря 2017 года являлся конечным бенефициаром белизского офшора Bontro Ltd., через который владел 20% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Ранее Грудинин эту информацию также категорически отрицал.