Банк России с 27 октября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энтузиастбанка (регистрационный номер 3048). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, и применением мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». «При неудовлетворительном качестве активов ООО «ИКБ «Энтузиастбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Кроме того, ООО «ИКБ «Энтузиастбанк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган», — сообщил регулятор. Энтузиастбанк — участник системы страхования вкладов. Ранее сообщалось, что Энтузиастбанк отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).