Записи с меткой: следствие

Следственный комитет России (СКР) ужесточил обвинение экс-президенту Рост Банка Артему Хенкину. Финансисту, которому ранее инкриминировалось хищение средств Росэнергобанка путем выдачи «технических» кредитов, теперь добавлена и организация преступного сообщества, пишет «Коммерсант».

По данным издания, СКР заочно предъявил Хенкину обвинение в организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ). До этого ему вменялись в вину особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и растрата (ст. 160 УК РФ)...

22 сентября, экс-президента Московского Кредитного Банка Александра Николашина отправили под домашний арест по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили источник в главном управлении МВД по Москве и собеседник, знакомый с ходом расследования.

Информацию о домашнем аресте Николашина РБК подтвердили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. «22 сентября Николашину Александру Николаевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста...

Ужесточение мер Центробанка по борьбе с нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО) привело к тому, что их стали чаще выявлять. За I квартал 2018 года регулятор обнаружил более 1300 таких компаний, то есть почти столько же, сколько за весь прошлый год. Регулятор не намерен ослаблять борьбу с нелегалами. Ответственность за незаконное кредитование в ближайшее время может возрасти в десять раз.

ЦБ в последние два года усилил борьбу с нелегальными микрофинансистами, за...

За январь-май 2016 года кибермошенники выведали данные банковских карт у 64 тыс. россиян с помощью классического обмана или социальной инженерии. В результате объем хищений со счетов граждан за год вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и достиг 270 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания. По словам представителей компании, в этом году набирает обороты новая схема в рамках «социальной инженерии» — мишенью хакеров становятся продавцы машин через интернет...

Двух бывших работников страховой компании «ЖАСО» подозревают в хищении денежных средств, полученных от продажи полисов ОСАГО и каско. Об этом сообщает пресс-служба страховой группы «СОГАЗ», в которую с февраля 2016 года входит «ЖАСО». Сумма ущерба по двум случаям составляет более 1,2 млн рублей, следует из сообщения компании.

«Уголовные дела возбуждены против бывшего руководителя обособленного подразделения АО «ЖАСО» в Армавире и бывшего старшего бухгалтера-кассира Липецкого филиала компании...

Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ информацию о финансовых операциях бывших руководителей и собственников Пробизнесбанка с признаками уголовно наказуемых деяний. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ, в релизе которой приводятся результаты проведенного временной администрацией обследования финансового состояния Пробизнесбанка.

Лицензия у банка, который являлся ядром финансовой группы «Лайф», была отозвана 12 августа текущего года...

Германские правоохранительные органы в четверг провели обыски на предприятиях автомобильного концерна Volkswagen и в домах сотрудников компании, сообщает агентство Bloomberg. По словам представителя прокуратуры земли Нижняя Саксония Биргит Зеел, обыски прошли на заводах компании в Вольфсбурге, где расположена ее штаб квартира, и в домах сотрудников, имена которых не уточняются. Следователи изъяли ряд документов и электронных носителей информации, добавила она...

В четверг утром около центрального офиса банка «Адмиралтейский» в Лопухинском переулке в Москве собралось около 100 клиентов банка. Как сообщает корреспондент, люди выстроились в очередь, рассчитывая попасть в отделение банка, но оно до сих пор остается закрытым.

В основном у центрального офиса собрались представители юридических лиц, которые обслуживаются в банке. «Еще в пятницу проводилась инкассация, средства отправлялись в банк. Но с понедельника платежи приостановились, а средства перестали списываться со счета», — рассказал порталу Банки...

Бывший финансовый директор Национального Банка «Траст» Евгений Ромаков задержан по делу о хищении средств кредитной организации. «В рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту о хищении денежных средств Национального Банка «Траст» задержан в порядке ст. 91 УПК РФ финансовый директор указанного кредитного учреждения», — сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева. В пресс-службе банка «ФК Открытие», который в декабре прошлого года стал санатором «Траста», уточнили, что речь идет о бывшем финдиректоре кредитной организации...