Записи с меткой: Преодоление

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Преодоление» начинаются 11 января, сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 11 января в газете «Московский комсомолец».Выплатами займется Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента...

Как отмечает ЦБ, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору...