Записи с меткой: подозрение

МВД Эстонии подсчитало расходы на строительство границы с Россией. Как сообщает ведомство, затраты на этот проект превысят 320 млн евро.Строительство самой государственной границы обойдется примерно в 250,3 млн евро. Помимо этого, в смету войдут расходы на технический надзор и содержание до 2026 года — 70 млн евро.

Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 км, из которых 135 км проходят по суше...

В Бабушкинский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Витас Банка Сергея Сергеева. По версии следствия, 48-летний банкир причастен к организации вывода активов на сумму более полумиллиарда рублей через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии у банка.

По данным главного следственного управления ГУ МВД по Москве, в марте 2012 года, незадолго до отзыва лицензии Сергеев заключил кредитные договоры на общую сумму 570 млн рублей «с десятью компаниями, обл...

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет вероятного нарушения санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о так называемых зеркальных сделках, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка. Всего таких подозрительных сделок было совершено на 6 млрд долларов, уточнили собеседники издания...

Счетная палата России установила, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленные на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), не используются в полном объеме. Об этом говорится в сообщении контрольного органа. Заказчик строительства госкомпания «Автодор» держала неиспользованные средства в Газпромбанке, при этом получила из фонда следующий транш.

Проверка Счетной палаты показала, что в 2015 году на реализацию проекта ЦКАД в общей сложн...

В Санкт-Петербурге ликвидирована преступная группа, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Как считают полицейские, за последние несколько лет она незаконно обналиила не менее 2 млрд рублей. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержаны шесть человек. Кроме этого, силовики провели обыски в головных офисах петербургских филиалов Промсвязьбанка и Альфа-банка и в местах проживания предполагаемых обнальщиков...

Бывшее руководство банка «Траст» заподозрили в выводе активов. Масштабы аферы исчисляются миллиардами рублей, что ставит владельца банка Илью Юрова в один ряд с такими опальными финансистами, как Сергей Пугачев или Андрей Бородин. А ведь в свое время «Траст» создавался как образец прозрачного и самодостаточного банковского бизнеса. Возбуждение уголовного дела в отношении руководства банка «Траст» лишний раз заставляет посетовать на уровень фантазии российских банкиров. Если кто-нибудь из них попадает под колпак правоохранительных органов, то непременно из-за увода активов, формирования дутого капитала или липовых импортных контрактов...