Записи с меткой: нарушение

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет вероятного нарушения санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о так называемых зеркальных сделках, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка. Всего таких подозрительных сделок было совершено на 6 млрд долларов, уточнили собеседники издания...

В Госдуме задумали реформу по унификации налоговых нарушений в КоАП. Но в результате нововведений штрафы возрастут многократно, а бизнесу станет еще сложнее оспаривать свою правоту в судах. В Госдуме задумали новую реформу, в результате которой могут ужесточиться наказания за налоговые правонарушения. Комитет по конституционному законодательству и госстроительству намерен перенести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) налоговые статьи, по которым сейчас не предусмотрена административная ответственность, а также увеличить штрафы по налоговым статьям в КоАП. За счет этого в новой редакции КоАП также будет унифицирован и расширен круг тех, кто подпадает под ответственность за налоговые нарушения — это индивидуальные предприниматели, компании и должностные лица...

Территориальное управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщило об очередном выявлении нарушений в сети «Ашан». На этот раз требованиям не соответствует магазин в Котельниках. Как говорится в опубликованном сегодня сообщении службы, речь идет о нарушениях требований технического регламента Таможенного союза к маркировке продукции. «На маркировочных этикетках рыбных полуфабрикатов, производимых ООО «Ашан», информация, позволяющая определить срок хранения продукции, не соответствует информации, указанной в журнале прослеживаемости», — отмечается в сообщении. Кроме того, были выявлены нарушения законодательства в сфере фитосанитарии и карантина растений. Какие именно, в ведомстве не уточнили...

За время действия эмбарго на ввоз в Россию продуктов из стран ЕС и США контролирующими органами возбуждено несколько сотен дел в связи с попытками нарушить запрет, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. «Фактически зафиксированных случаев, по которым были приняты административные решения и открыты соответствующие дела, их несколько сотен на протяжении этих месяцев. Если я правильно помню цифру, то это где-то 700−800 случаев», — пояснил Дворкович ...

Аудитор «Уралсиба» KPMG написал в заключении к международной отчетности кредитной организации за 2014 год, что не согласен с оценкой банком акций страховой группы. Кроме того, аудитор не согласен с оценкой гудвилла в 4,5 млрд рублей. Аудитор считает, что банк завысил стоимость принадлежащего ему страховщика. Индикаторы свидетельствуют, что включенные в ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи 92,7% акций страховой группы «Уралсиб» на 19,5 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2014 года обесценены, говорится в заключении к отчетности, подписанном директором KPMG Алексеем Колесовым...

По материалам прокурорской проверки к административной ответственности в виде штрафа привлечен руководитель филиала ООО «Росгосстрах» в Чувашии, сообщает республиканская прокуратура. Проверку по обращениям трех автовладельцев провела прокуратура Московского района Чебоксар. Установлено, что в центральном филиале ООО «Росгосстрах» в Чувашской Республике и в страховых отделах «Московский» и «Юго-Западный» этого филиала гражданам незаконно отказали в заключении договоров ОСАГО. Страхователей обязывали дополнительно заключить контракты на страхование жизни...

Ростехнадзор выявил на «Южном потоке» 139 нарушений со стороны подрядчика и 86 — со стороны «Газпрома». Об этом говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки составлены акты, выданы предписания с конкретными сроками устранения выявленных нарушений. Подрядчик ЗАО «Стройтрансгаз» и «Газпром» оштрафованы на 200 тыс рублей, гендиректора — на сумму 25 тыс рублей.

Связной Банк все-таки смог в феврале не нарушить норматив достаточности капитала, установленный Центробанком. Несмотря на негативный результат месяца, на 1 марта Н1.0 оказался на уровне 10,6% (минимальный Н1.0 равен 10%). Как выяснил «Коммерсант», банк избежал проблем благодаря антикризисным послаблениям регулятора.

По данным издания, Связного Банка не оказалось в списке банков — нарушителей нормативов ЦБ, который регулятор опубликовал в среду...

Счетная палата РФ выявила в 2014 году нарушений на 344 млрд рублей, и в трети случаев речь идет о неэффективном использовании бюджетных средств, сообщила в эфире НТВ председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, к концу года сумма должна увеличиться до 400 млрд.

Голикова также отметила, что в этом году Счетная палата направила в правоохранительные органы — Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ — 120 материалов. Возбуждены 24 уголовных дела, 26 находятся на доследственной проверке, «государству возмещен ущерб в 128,5 миллиона рублей»...