Записи с меткой: FATF

По действущему законодательству, порог для направления сообщений о подозрительных операциях составляет 600 тыс. рублей для трансакций с деньгами физлиц, 3 млн рублей для операций с недвижимостью и 10 млн рублей — для перечислений, связанных с оборонным комплексом. Из-за автоматизации процессов объем информации для проверки постоянно растет, что может увеличить количество отказов в проведении платежей и привести к прекращению деловых отношений с юрлицом из-за опасений отмывания средств, говорится в отчете...

Анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным полная амнистия капиталов противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), и в случае ее проведения в обещанном варианте Россия может быть включена в черный список FATF. Об этом говорят чиновники и эксперты, чьи аргументы публикует газета «Ведомости»...